Del reporte actual a la decisión asistida

La primera transformación no consiste en cambiar la lógica institucional del reporte, sino en convertirla en información automática, interactiva, trazable, disponible en Web/Mobile y preparada para análisis predictivo.

9.1 · Primera entrega

Comprometido

Lo que el primer dashboard ejecutivo debe contener

Los reportes actuales entregados por SENIAT constituyen la referencia funcional inmediata para la primera capa de inteligencia ejecutiva. Ya contemplan conceptos como recaudación nacional, Tributos Internos, IGTF, Aduanas, bolívares y dólares, comportamiento diario, comparativos, regiones, aduanas, estimaciones y cumplimiento.

Tablero ejecutivo · representación ilustrativa de la interfaz

Recaudación nacional y cumplimiento frente a estimaciones.
Tributos Internos, IGTF y Aduanas.
Bolívares y dólares cuando corresponda.
Evolución diaria, promedio diario y comportamiento mensual.
Comparativos intermensuales e interanuales.
Cumplimiento y participación por Gerencias Regionales.
Cumplimiento y participación por Aduanas.
Relación con estimaciones y referencias presupuestarias disponibles.
Drill-down, filtros y navegación según perfiles autorizados.
Acceso desde aplicación web y móvil.

Demo disponible

Ver el tablero ejecutivo funcionando

El Command Center con cumplimiento, pulso diario, territorio, aduanas, señales automáticas y copiloto IA conversacional. Datos demostrativos.

Abrir tablero ejecutivo

9.2 · Escalera de madurez

Comprometido

Cinco preguntas institucionales, cinco capacidades

Datos + IA desde el inicio → Visibilidad → Control → Explicación → Predicción → Priorización → Automatización.

Escalera de inteligencia · de ver a priorizar

RAG documental

Preguntas sobre normativa, manuales y procedimientos con referencia explícita a las fuentes.

Asistentes analíticos

Consultas en lenguaje natural sobre KPIs, fórmulas y dimensiones certificadas.

Document Intelligence

Clasificación, extracción y resumen de documentos y expedientes priorizados.

AI Gateway institucional

Gobierno central de modelos, prompts y consumo: confidencialidad y auditoría de uso.

IA aplicada · casos controlados, medibles y trazables

Pregunta institucional

¿Qué está ocurriendo?

Capacidad

KPIs, metas, cumplimiento, tendencias y detalle.

10 · IA generativa incluida

Comprometido

Capacidades de IA disponibles desde el primer año

La infraestructura de IA se implantará para ser utilizada desde el primer año. La estrategia diferencia IA Generativa, que puede generar valor rápidamente sobre conocimiento y datos gobernados, de modelos predictivos y de riesgo, cuya madurez depende del histórico, calidad, representatividad y resultados disponibles.

Capacidad incluida	Uso esperado	Necesidad principal del SENIAT
Asistente IA Institucional	Consulta conversacional para funcionarios sobre información autorizada.	Usuarios piloto, permisos y responsables de validación.
RAG documental	Preguntas sobre normativa, manuales, procedimientos y documentación con referencias a las fuentes.	Corpus oficial vigente, clasificación, metadatos y política de acceso.
Consultas conversacionales sobre datos	Preguntas en lenguaje natural sobre KPIs y dimensiones certificadas.	Diccionario de KPIs, fórmulas, fuentes y modelo semántico.
Dashboards asistidos por IA	Exploración, filtros, comparaciones y visualizaciones solicitadas en lenguaje natural.	KPIs certificados y dimensiones autorizadas.
Resúmenes ejecutivos automáticos	Briefings diarios/semanales construidos sobre resultados calculados por la plataforma.	Formato, destinatarios y reglas de publicación.
Document Intelligence	Clasificación, extracción y resumen de documentos priorizados.	Muestras representativas, reglas y criterios de aceptación.

10 · Modelos predictivos

Evolución futura

Algoritmos cuya madurez depende de los datos disponibles

Una anomalía no será presentada como evidencia automática de fraude. Los modelos generarán señales y prioridades que deberán interpretarse dentro del proceso institucional.

Caso	Resultado esperado	Datos / habilitadores
Forecast de Recaudación	Proyección de cierre, rango esperado y probabilidad de cumplimiento de meta.	Idealmente 24–36 meses de histórico diario; metas; días hábiles; tributo; región; aduana; Bs/USD.
Detección de Anomalías	Identificación de desviaciones relevantes respecto al histórico, estacionalidad y pares.	Histórico granular y validación de analistas.
Explicación de Variaciones	Identificación de factores que explican subidas/bajadas por dimensión.	Datos dimensionales consistentes y definiciones oficiales.
SENIAT–BDV: conciliación y anomalías	Conciliados, diferencias, faltantes, duplicados y patrones atípicos.	Átomos autorizados, identificadores comunes, frecuencia, reglas e histórico disponible.
Segmentación Inteligente	Agrupación de contribuyentes o casos por patrones comparables.	Datos individualizados, actividad/CIIU y variables confiables.
Motor Inicial de Riesgo Tributario	Priorización de casos mediante reglas, scoring, anomalías y ML progresivo.	RIF, declaraciones, pagos, incumplimientos, fiscalizaciones y resultados históricos.

20 · Fábrica de IA

Comprometido

Cómo se producen y gobiernan los modelos

Para garantizar una evolución ordenada, SIDIS propone establecer una Fábrica de Casos de Uso de IA que permita incorporar nuevas necesidades de forma repetible y medible.

Etapa	Actividad	Salida
Problema	Definir la decisión, proceso o resultado a mejorar.	Caso de negocio y responsable.
Datos	Evaluar disponibilidad, calidad, representatividad, permisos y seguridad.	Go/No-Go y brechas.
PoC	Construir el agente/modelo en entorno controlado.	Métricas y evidencia.
Validación	Evaluación por especialistas SENIAT.	Aceptación, ajuste o descarte.
Producción	Hardening, integración, seguridad y monitoreo.	Caso productivo.
Evolución	Medición, feedback, drift y nuevas variables.	Mejora continua o ampliación de alcance.

13 · Gestión de deuda

Comprometido

Cobranza inteligente por niveles

La gestión de deuda se incorporará progresivamente durante el primer año, comenzando por consolidación, visibilidad y priorización. Los modelos predictivos de recuperabilidad se desarrollarán cuando exista histórico suficiente de acciones y resultados.

Nivel	Capacidad	Aplicación primer año
Visibilidad	Cartera, aging, obligaciones, pagos, planes y estados.	Sí, sujeto a fuentes disponibles.
Segmentación	Monto, antigüedad, tributo, recurrencia y criterios institucionales.	Sí, progresivo.
Priorización	Colas de trabajo por materialidad, antigüedad, riesgo y oportunidad.	Sí, progresivo.
Recuperabilidad	Probabilidad de pago / valor esperado de recuperación.	Piloto condicionado a históricos.
Automatización	Comunicaciones o workflows seleccionados.	Solo casos aprobados y trazables.

No se compromete una tasa específica de recuperación antes de establecer una línea base y disponer de información suficiente para atribuir resultados.

14 · Fiscalización

Comprometido

El ciclo de riesgo integrado a la operación

El Motor Inicial de Riesgo se integrará al ciclo operativo de fiscalización. El objetivo no es producir un score aislado, sino mejorar progresivamente la selección, priorización, asignación y aprendizaje institucional.

Etapa	Función	Resultado
Detectar	Reglas, cruces, anomalías y señales.	Señales explicables.
Puntuar	Scoring compuesto según metodología aprobada.	Prioridad y factores explicativos.
Priorizar	Riesgo + materialidad + oportunidad + capacidad.	Cola recomendada.
Asignar	Distribución por competencia, región y especialidad.	Asignación auditable.
Fiscalizar	Ejecución del proceso institucional.	Expediente y evidencia.
Registrar resultado	Hallazgo/no hallazgo, tipo, materialidad y resolución.	Resultado validado.
Retroalimentar	Comparar señal/modelo con resultado.	Mejora de reglas y modelos.

Para entrenar seriamente modelos supervisados de riesgo, SENIAT deberá proporcionar resultados históricos de fiscalización que permitan distinguir casos con y sin hallazgos y, cuando sea posible, su tipo y materialidad.